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群益金鼎證券股份有限公司
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功能性委員會
企業規章
治理政策
內部稽核之組織及運作
- 本公司內部稽核單位為稽核室，隸屬於董事會，成員配置為專任內部稽核人員，主管為經理；主要係協助董事會及經理人以獨立客觀評估內部控制制度設計與執行之有效性與合理性，並適時提供改善建議以確保公司政策及相關法令規章之遵循。
- 內部稽核依董事會所核准之年度稽核計畫查核並出具稽核報告呈董事長核閱後，將報告送受稽單位主管改善缺失並做事後追蹤，另依法令規定將稽核報告與稽核缺失改善情形追蹤報告送各監察人簽收核閱。
- 稽核主管列席每次董事會與審計委員會，並於每季定期董事會中作稽核業務報告及審計委員會中稽核業務之溝通。
- 不定期奉董事長或董事會董事之指示作專案查核。